■일시: 2017년 3월 24일(금) 오전 10시 30분

■장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀

■회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

제57기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ※주당 배당금 500원

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 윤재승

- 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 전승호

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 상근감사 후보 장병원

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식분할)

- 제6호 의안 : 배당 결정의 건 (주주제안) ※주당 0.07주

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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