■ 합병방법 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병

- 존속법인 : 주식회사 엘지화학

- 해산법인 : 주식회사 엘지생명과학

■ 합병 후 존속법인의 상호 : 주식회사 엘지화학

■ 합병목적

합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약하고자 함.

■ 합병비율 : 보통주 1 : 0.2606772, 우선주 1 : 0.2534945 ((주)엘지화학 : (주)엘지생명과학)

■ 합병신주의 종류와 수(주)

- 보통주식 4,321,243

- 종류주식 59,879

■ 합병일정

- 합병계약일 2016년 09월 19일

- 주주확정기준일 2016년 09월 28일

- 주주명부 폐쇄기간 : 시작일 2016년 09월 29일 ~ 종료일 2016년 10월 04일

- 주주총회예정일자 : 2016년 11월 28일

- 주식매수청구권 행사기간 : 시작일 2016년 11월 28일 ~ 종료일 2016년 12월 19일

- 매매거래 정지예정기간 : 시작일 2016년 12월 29일 ~ 종료일 2017년 01월 16일

- 합병기일 : 2017년 01월 01일

- 신주의 상장예정일 : 2017년 01월 17일

■ 합병의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과

- 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 엘지는 주식회사 엘지화학 및 주식회사 엘지생명과학의 최대주주입니다.

- 주요사항보고서 제출일 현재 우선주를 포함한 발행주식 총수 기준 주식회사 엘지는 주식회사 엘지화학의 지분 30.1%를, 주식회사 엘지생명과학의 지분 30.0%를 보유하고 있습니다. (보통주 발행주식 총수 기준 주식회사 엘지는 주식회사 엘지화학의 지분 33.5%를, 주식회사 엘지생명과학의 지분 30.4%를 보유하고 있습니다.)

- 본 합병 완료 후 주식회사 엘지화학은 존속회사로 계속 남아있게 되며, 주식회사 엘지생명과학은 해산하게 됩니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과

- 주식회사 엘지화학은 본 합병을 통해 안정적인 현금흐름에 기반한 투자재원을 바탕으로 레드 바이오 사업을 신성장동력으로 집중 육성할 것이며, 그에 따라 고도화된 사업포트폴리오 및 강화된 기업 경쟁력을 바탕으로 매출 및 이익 증대를 달성할 예정입니다.

- 또한, 본 합병을 통해 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영효율성을 제고할 것이며, 본 합병이 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과

- 주식회사 엘지화학은 본 합병으로 핵심 R&D 및 생산 기술, 글로벌 사업 인프라 및 기술 네트워크를 공유하고 상호 시너지를 통해 바이오 사업의 본원적인 경쟁력을 강화하여 지속 가능한 성장과 수익성을 확보함과 동시에 미래 지향적 사업포트폴리오를 구축할 수 있을 것으로 기대됩니다.

조병욱 기자  bucho85@pharmstock.co.kr

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