■ 합병방법 : 코스닥시장 상장법인인 이베스트기업인수목적2호 주식회사가 주권 비상장 법인인 주식회사 켐온을 흡수합병

■ 합병목적

(1) 현재 사업의 경쟁력을 강화하고 경영효율성을 증대하여 주주가치의 극대화

(2) 경영 투명성 및 대외 신인도 강화

(3) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 증대

(4) 주주와 사회에 대한 책임 구현

(5) 우수인력 유치를 통한 기업경쟁력 강화

(6) 종업원자긍심 고취

■ 합병비율 : 1 : 7.1612819

■ 합병신주의 종류와 수(주) : 보통주식 61,113,584

■ 합병상대회사 회사명 : 이베스트기업인수목적2호(주)

- 주요사업 : 다른기업과의 합병

- 최근 사업연도 재무내용(백만원)

자산총계 14,852 자본금 700

부채총계 1,365 매출액 -

자본총계 13,487 당기순이익 32

■ 신설합병회사 : 회사명 -

■ 합병일정 : 주주총회예정일자 2017-02-07

■ 채권자이의제출기간 : 시작일 2017-02-08 ~ 종료일 2017-03-10

■ 합병기일 : 2017-03-14

■ 합병등기예정일자 : 2017-03-17

■ 신주권교부예정일 : 2017-03-31

■ 이사회결의일(결정일) : 2016-10-10

■ 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.

나. 상기 '6. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2015년 12월 31일 별도재무제표기준임(K-IFRS) 입니다.

다. 상기 '8.합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.

라. 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의하에 합병계약을 변경할 수 있습니다.

마. 보다 자세한 사항은 합병상대회사인 이베스트기업인수목적2호(주)가 공시한 주요사항보고서 및 추후 공시할 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.

바. 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.

사. 본 합병은 코스닥시장 상장규정 제2조 제7항에 따라 우회상장 여부에는 해당되나 동규정 제19조 제1항에 따라 우회상장요건 충족에는 해당사항이 없습니다.

조병욱 기자  bucho85@pharmstock.co.kr

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